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数千万购房款失踪 开发商:被冒名开户已举报购

文章来源:eric 更新时间:2019-12-22 20:28

原标题:数千万购房款失踪:开发商称被冒名开户,向警方举报购房者

在不到4个小时的时间内,青岛三元豪第房地产开发有限公司(以下简称:豪第公司)法定代表人胡思水的一张银行卡上完成了42笔交易:24名购房者将3922万购房款汇入后,又被分批支取。交易后,该银行卡的账户余额为0元。

胡思水称,那张银行卡是别人冒充他的名义办的,他并不知情;该银行卡并非合同约定的预售监管账户,他自己没收到过一分钱购房款。而24名购房者以购房合同及转账凭证为由,要求公司交房。

数千万购房款失踪 开发商:被冒名开户已举报购

《预售合同》约定购房款解入甲方的预售监管账户本文图片均为受访者提供

2017年10月,豪第公司分别将24名购房者起诉至青岛市即墨区人民法院,要求依法确认双方签订的《预售合同》解除。今年3月,即墨区人民法院驳回豪第公司起诉。今年6月,青岛市中级人民法院驳回豪第公司上诉,维持原裁定。

此后,豪第公司向公安机关举报24名购房者涉嫌刑事犯罪。8月9日,青岛市公安局即墨区分局工作人员告诉澎湃新闻,已将相关情况转至该局刑侦大队,是否系案件以及相关情况还需落实。如报告出来,将及时反馈。

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“豪第九号”小区16号楼

购房款未打入预售监管账户

胡思水介绍,2014年,其公司开发的“豪第九号”小区开始销售。10月7日,郝峰、李秀英、王孝志等24人分别与豪第公司签订《青岛市商品房预售合同》(以下简称:《预售合同》),24人各购买了该小区16号楼的一套房屋,每套房屋的总价在111万至271万元之间。

《预售合同》载明,签订本合同时,该房屋建设工程已主体封顶。乙方(注:指购房者)应案本合同约定时间如期足额将房价款解入甲方(注:指开发商)的预售监管账户(预售款监管机构:即墨市(注:现即墨区)房产交易监理所、账户名称:豪第公司、账号:3701997606051021267)。

按照《预售合同》,24名购房者应将购房款打入豪第公司尾号为1267的监管账户上。然而,一份由浦发银行于2017年12月12日打印的《业务凭证回单》显示,这些购房款被打入胡思水名下的6217922200403203账户上。

自2013年7月1日起实行的《青岛市新建商品房预售资金监管办法》规定,购房人所缴纳的新建商品房预售资金必须全部直接存入商品房预售合同载明的监管专用账户。开发企业不得以任何形式直接收存预售资金。

此外,该办法还规定,监管机构应当自受理开发企业用款申请之日起3个工作日内完成对申请材料的审核工作,对符合办法规定条件且申请资金数额在相关监管节点额度控制范围内的,出具同意拨付证明,将预售资金拨付给开发企业。

也就是说,开发商的预售资金统一管理,除非有特殊情况,未经监管部门同意,不得随意挪用购房人的购房款。

为何这24名购房者要将购房款打入开发商老板个人账户,而非监管账户?

8月8日,澎湃新闻记者按照《预售合同》中所留的电话号码挨个联系购房者,均未获正面回应。部分购房者称自己在忙或者称“有问题去问开发商”、有的购房者电话始终无人接听。

胡思水坚称,尾号为3203的银行卡(以下简称:3203卡)并不是他去办理的,他压根就不知道这张卡的存在。

胡思水向银行调取的开户材料显示,3203卡系2014年10月8日开户,开户行为浦发银行即墨支行。

数千万购房款失踪 开发商:被冒名开户已举报购

《业务凭证回单》

《业务凭证回单》显示,开户当日,3203卡收到许某芳转账700万元。仅3分钟后,700万元被分两笔支取完;同月21日,该卡又收到许某芳转账260万元,5分钟后,260万元被支取完。

同月29日11时27分至当日15时06分,在不到4个小时的时间内,24名购房者共向3203卡转账24笔,转账总金额为3922万元。

“打进来一笔,就支出完;或者打进来两笔,支出完。到最后,这张卡上的余额为0。”胡思水表示,他完全不知道钱到哪去了,“我没有收一分钱”。

司法鉴定:倾向认为签字笔迹不是出自同一人

2017年10月,豪第公司分别将24名购房者起诉至即墨区人民法院,要求依法确认双方签订的《预售合同》解除、判令24名购房者承担相应数额的赔偿金。

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